只需要提供自己的銀行卡

不僅能輕松獲利

還能享受專(zhuān)車(chē)接送、住宿全免

……

這樣看似輕松又高薪的工作，極有可能讓你走上違法犯罪的道路，成為境外網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)的幫兇！

近日，公安西青分局經(jīng)過(guò)持續(xù)深化警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)涉詐洗錢(qián)線索深度研判、縝密偵查，成功打掉一“跑分”團(tuán)伙，抓獲4名掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑人，查獲銀行卡5張、手機(jī)6部、涉案資金30余萬(wàn)，凍結(jié)涉案資金5萬(wàn)，有力震懾了涉卡、幫信等違法犯罪。

8月1日，打擊犯罪偵查支隊(duì)九大隊(duì)在工作中獲得線索，外省來(lái)津人員汪某在轄區(qū)某銀行網(wǎng)點(diǎn)預(yù)約了30萬(wàn)元大額取款業(yè)務(wù)，但預(yù)約取款的卡內(nèi)卻沒(méi)有存款。經(jīng)初步偵查了解，汪某于7月27日剛剛來(lái)津，既沒(méi)有工作也無(wú)其他收入來(lái)源，卻先后在我市多個(gè)區(qū)域新辦理銀行卡5張，民警分析，其如此行事極有可能是利用自己的銀行卡從事洗錢(qián)活動(dòng)，并且還有上線團(tuán)伙。

打擊犯罪偵查支隊(duì)九大隊(duì)迅速組織精干警力，圍繞汪某這條線索深入挖掘，一個(gè)“跑分車(chē)隊(duì)”浮出水面。

所謂“跑分車(chē)隊(duì)”，是詐騙團(tuán)伙發(fā)展出來(lái)的一個(gè)黑灰“產(chǎn)業(yè)”，他們以高額傭金為誘餌，在社會(huì)上招募人員為他們提供銀行卡，再流竄到全國(guó)各地進(jìn)行“跑分”洗錢(qián)，借此逃避警方追蹤。

（▲“跑分車(chē)隊(duì)”內(nèi)部聊天記錄）

8月2日一大早，大寺派出所組織出動(dòng)多組警力，積極配合打擊犯罪偵查支隊(duì)九大隊(duì)，在該銀行網(wǎng)點(diǎn)周邊進(jìn)行布控，中午12時(shí)許，一舉將正在實(shí)施“跑分”活動(dòng)的嫌疑人張某某、王某某、張某、汪某等4人抓獲，當(dāng)場(chǎng)查扣涉案資金30萬(wàn)、凍結(jié)涉案資金5萬(wàn)，查扣銀行卡5張、作案手機(jī)6部。

到案后，4人如實(shí)供述了自己明知銀行卡內(nèi)的資金來(lái)路不正，但仍在高額報(bào)酬的誘惑下，通過(guò)銀行取現(xiàn)、資金轉(zhuǎn)移等方式為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的犯罪事實(shí)。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某某曾因“幫信罪”被公安機(jī)關(guān)打擊處理，近日，其再次與境外詐騙分子勾結(jié)，并高薪招募張某、王某某組成“跑分”團(tuán)伙，當(dāng)“境外上線”發(fā)來(lái)“卡主”信息后，幾人便會(huì)主動(dòng)與其取得聯(lián)系，為“卡主”提供食宿并帶其到多個(gè)銀行開(kāi)卡、預(yù)約取現(xiàn)，每次取現(xiàn)成功張某某可以從中獲取3%的報(bào)酬。

經(jīng)工作，現(xiàn)4人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提示

公安機(jī)關(guān)將持續(xù)嚴(yán)厲打擊出租、出借、出售銀行卡、電話卡行為，鼓勵(lì)廣大人民群眾積極舉報(bào)類(lèi)似的“跑分”平臺(tái)和個(gè)人。同時(shí)也提醒大家要注意保護(hù)個(gè)人信息，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號(hào)和電話卡等，警惕“跑分”陷阱，避免淪為犯罪分子的幫兇。