7月25日，江西省撫州市樂安縣人民法院對發(fā)生在該縣的一起利用“影視道具幣”購買虛擬貨幣的案件進(jìn)行了判決，4名被告人因犯詐騙罪被分別判處1年9個月至2年2個月有期徒刑。

虛擬貨幣交易在我國并不受法律保護(hù)，因虛擬貨幣交易衍生出的一些違法犯罪行為，該如何直面、打擊，讓不少公安民警心生疑慮。在案件偵辦過程中，樂安縣公安局民警認(rèn)為入罪“舉輕以明重”（是指當(dāng)一個相比其他社會危害更輕的行為在刑法中都規(guī)定為犯罪，那么該行為應(yīng)該也作為犯罪來處理），公安機(jī)關(guān)應(yīng)該對此類違法行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，以防止類似案件升級成惡性犯罪。

此建議最終得到了樂安縣人民檢察院和樂安縣人民法院的支持，為打擊類似新型犯罪提供了借鑒。

用道具幣買虛擬貨幣

2023年，江西省樂安縣居民楊先生與一名綽號叫“胖子”的人先后進(jìn)行過2次虛擬貨幣線下交易，每次都是以2萬元人民幣購買當(dāng)天虛擬貨幣平臺等值的“泰達(dá)幣”（虛擬貨幣）。由于前兩次交易都很順暢，進(jìn)入2024年，“胖子”再次找到楊先生表示要花5萬元購買楊先生手中的“泰達(dá)幣”，對此，楊先生很爽快地答應(yīng)了下來。

2024年1月5日20時，楊先生與“胖子”來到約定地點，如往常一樣進(jìn)行交易，但交易過程中，“胖子”將5萬元現(xiàn)金交給楊先生后，卻以“老顧客了，放心吧”為由，多次打斷楊先生檢查交易的現(xiàn)金，并催促楊先生盡快用手機(jī)將“泰達(dá)幣”轉(zhuǎn)入其虛擬貨幣平臺賬戶。

待轉(zhuǎn)賬完成，“胖子”便與隨行者迅速駕乘電動自行車離開。

“當(dāng)時天色已晚，我們交易的地方路燈比較昏暗，再加上‘胖子’一直在旁邊催我，出于信任，我就把“泰達(dá)幣”轉(zhuǎn)給他了。但當(dāng)我走到燈光明亮的路段時，把錢拿出來一看，才發(fā)現(xiàn)每沓錢就面上幾張是真錢?！睏钕壬Q，到樂安縣公安局報案后，自己才看清交易的現(xiàn)金上赫然印著“影視道具幣”的字樣。

立案調(diào)查防止惡劣犯罪

“目前，虛擬貨幣交易并不受我國法律保護(hù)，因此許多地方公安機(jī)關(guān)遇到涉及虛擬貨幣交易的案件都不予受理，但此案中確實存在詐騙行為，這讓我們在案件受理初期產(chǎn)生了猶豫?！睒钒部h公安局刑偵大隊民警鐘勝告訴記者，在查閱外省公安機(jī)關(guān)辦理此類涉及虛擬貨幣交易的案例后，“成功提起訴訟”和“被檢察機(jī)關(guān)駁回”的案例都有，但他認(rèn)為此案中詐騙違法事實顯而易見，因此“舉輕以明重”，此案應(yīng)當(dāng)受理。

為此，案發(fā)次日，鐘勝找到樂安縣公安局法制大隊以及樂安縣人民檢察院的工作人員進(jìn)行咨詢，在了解案情后，立即得到了支持。他們均認(rèn)為，雖然虛擬貨幣交易不受我國法律保護(hù)，但其確實存在交換價值，而且由交易行為衍生出的違法欺詐行為若不加以制止，恐將引發(fā)更為惡劣的違法行為，因此應(yīng)當(dāng)立案調(diào)查。

在得到有關(guān)部門的意見后，該局刑偵大隊民警立即對此案涉案人員展開調(diào)查，經(jīng)分析研判，民警發(fā)現(xiàn)此案應(yīng)是團(tuán)伙作案，其背后應(yīng)該至少存在一名人員主導(dǎo)策劃整個詐騙行為。

“犯罪嫌疑人此前與報案人有過2次小額度的交易，目的就是為了麻痹報案人，使其放松警惕，然后選擇昏暗的交易地點、打斷報案人檢查現(xiàn)金以及后續(xù)迅速逃離，這些顯然都是事先策劃好的，而且我們判斷涉案人員不只有‘胖子’和隨行人員，其背后很可能隱藏著1至2名主導(dǎo)者?！痹摯箨犗嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，辦案民警們根據(jù)“胖子”的逃離路線逐步分析發(fā)現(xiàn)，嫌疑人在與楊先生交易過后不久，便從樂安縣逃離至萍鄉(xiāng)市上栗縣。

為打擊類似犯罪提供借鑒

1月30日，樂安縣公安局刑偵大隊民警在上栗縣一賓館內(nèi)將嫌疑人黃某、易某（案發(fā)時，和“胖子”一同潛逃的隨行人員）抓獲。2月6日，民警又在上栗縣一出租屋內(nèi)將嫌疑人謝某（即“胖子”）抓獲。

經(jīng)民警審訊得知，該團(tuán)伙組織架構(gòu)與民警此前推斷一致，其主導(dǎo)者是嫌疑人黃某和當(dāng)時在逃的李某，黃某、李某負(fù)責(zé)尋找詐騙對象，并在整個交易過程中“設(shè)局”，引誘對方上當(dāng)受騙。同時，黃某認(rèn)定公安機(jī)關(guān)不會受理涉及虛擬貨幣交易的案件，并以此慫恿嫌疑人謝某充當(dāng)“馬前卒”，而易某則負(fù)責(zé)與謝某“打配合”，確保謝某迅速逃離，并對被害人實施詐騙。

為將該案所有嫌疑人緝拿歸案，民警根據(jù)黃某、易某、謝某提供的信息進(jìn)一步研判后，發(fā)現(xiàn)李某已逃至貴州省。2月17日，民警遠(yuǎn)赴貴州省黔南布依族苗族自治州，將該案最后一名嫌疑人李某緝拿歸案。

最終，樂安縣人民法院采納了樂安縣人民檢察院的起訴罪名。7月25日，法院分別判處4名被告人1年9個月至2年2個月有期徒刑，并處以6000元到1.8萬元不等的罰金。

對此，樂安縣公安局刑偵大隊相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此案作為該局打擊新型犯罪的典型案例之一。公檢法部門立足于保護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全，防止類似案件升級成惡性犯罪，加強(qiáng)協(xié)作，為打擊類似新型犯罪提供了借鑒。在案件偵辦的過程中，民警細(xì)致研判，前后歷時1個月，并遠(yuǎn)赴1000公里外將犯罪嫌疑人全部抓獲，也為該局今后偵辦此類案件奠定了基礎(chǔ)。

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