近日

經(jīng)大量工作及嚴(yán)密布控

一個(gè)藏匿在內(nèi)蒙古呼倫貝爾市海拉爾區(qū)的

洗錢窩點(diǎn)被搗毀

流竄于哈爾濱的收販卡團(tuán)伙

被“一鍋端”

呼倫貝爾市公安局海拉爾分局

刑警大隊(duì)抓獲涉詐團(tuán)伙成員7人

查扣凍結(jié)涉詐現(xiàn)金227萬(wàn)元

7月1日，海拉爾公安分局刑警大隊(duì)接到呼倫貝爾市公安局下發(fā)線索，海拉爾區(qū)有可疑人員在一ATM機(jī)取現(xiàn)人民幣2萬(wàn)元。刑警大隊(duì)反詐探組民警迅速對(duì)線索進(jìn)行核查，由于取款人員有意遮掩面部，暫時(shí)無(wú)法確定其真實(shí)身份。經(jīng)查，取現(xiàn)銀行卡為王某所有，然而王某已于兩年前出境，至今未歸。辦案民警敏銳地意識(shí)到，這條涉詐線索很可能涉及境內(nèi)外勾連，刑警大隊(duì)立即成立破案攻堅(jiān)專班，對(duì)線索深挖細(xì)查。

刑警大隊(duì)民警圍繞涉詐銀行卡和資金流全面開展信息研判，于7月1日23時(shí)許在海拉爾區(qū)某小區(qū)將正在ATM機(jī)取現(xiàn)的劉某及同伙楊某A抓獲。刑警大隊(duì)巡線深挖，經(jīng)呼倫貝爾市公安局刑偵支隊(duì)偵查中心協(xié)調(diào)，鄂倫春自治旗公安局刑警大隊(duì)協(xié)助海拉爾分局專班在大楊樹鎮(zhèn)成功抓獲該案嫌疑人楊某B。隨后，民警前往哈爾濱市，將嫌疑人張某、任某、吳某、陳某抓獲歸案。

經(jīng)查，該案中境外涉詐團(tuán)伙層層操控境內(nèi)涉詐人員在多地組織開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)。受境外涉詐團(tuán)伙操控，已到案的7人層級(jí)分明，彼此互不相識(shí)，通過(guò)詐騙作案專用軟件進(jìn)行單線聯(lián)系。詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，有人在網(wǎng)上以能夠辦理低息貸款為由引誘被騙者辦理網(wǎng)貸，其真正目的是獲取申請(qǐng)貸款人員的銀行卡、U盾及賬號(hào)等信息；有人充當(dāng)“跑分”人員，注冊(cè)多個(gè)皮包公司，主要目的是通過(guò)合法渠道獲取大量對(duì)公銀行賬戶，通過(guò)POS機(jī)轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)涉詐資金。

“跑分”人員通過(guò)對(duì)公賬戶POS機(jī)變現(xiàn)、異地取現(xiàn)等方式將電信詐騙得來(lái)的贓款提取出現(xiàn)金，并由專人負(fù)責(zé)回收涉詐現(xiàn)金。初步查明，該涉詐團(tuán)伙在1個(gè)月的時(shí)間里，使用銀行對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金800萬(wàn)元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

民警提示

網(wǎng)上貸款要找正規(guī)平臺(tái)，低息高貸、下款超快、花錢修復(fù)個(gè)人征信等通通是詐騙！銀行卡、U盾、電話卡不能出租、出借、出售，不做幫助電信詐騙洗錢的“工具人”。