近日，浙江溫州商家遇上豪氣客戶(hù)。客戶(hù)一開(kāi)口就要7箱茅臺(tái)，并且爽快付款。當(dāng)客戶(hù)來(lái)提貨時(shí)，卻戴著口罩和帽子遮掩面部……

豪氣客戶(hù)為何如此神秘？原來(lái)這竟是“洗錢(qián)”活動(dòng)！

王老板賣(mài)出7箱茅臺(tái)

銀行卡卻被凍結(jié)

7月30日下午，溫州商戶(hù)王老板接到一通陌生來(lái)電，對(duì)方以公司名義采購(gòu)茅臺(tái)，并且一開(kāi)口就是7箱。王老板喜出望外，立即添加對(duì)方微信詳談。對(duì)方先讓王老板拍攝茅臺(tái)實(shí)物圖，以證實(shí)確有7箱茅臺(tái)，后雙方以市場(chǎng)價(jià)111300元成交，并約定第二天下午讓公司司機(jī)提貨。到了約定時(shí)間，只見(jiàn)一位戴著口罩的男子開(kāi)著車(chē)前來(lái)，王老板便和他一起將7箱茅臺(tái)抬到他車(chē)上。

本以為做成了一筆大單，沒(méi)想到不久，王老板的銀行賬戶(hù)竟被凍結(jié)，銀行卡綁定了他的支付寶、微信等收付款軟件，更是有自己多年奮斗下來(lái)的家當(dāng)，王老板情急之下馬上選擇了報(bào)警。

通過(guò)警方，王老板才得知，犯罪分子利用了他的銀行賬號(hào)進(jìn)行了洗錢(qián)，而他的賬號(hào)也會(huì)因?yàn)椤吧嬖p騙”被依法凍結(jié)。

無(wú)獨(dú)有偶，就在當(dāng)天晚上，溫州商戶(hù)陳老板也遭遇了同樣的情況。他接到一通陌生來(lái)電，對(duì)方稱(chēng)要采購(gòu)7箱加一瓶茅臺(tái)，雙方商談好價(jià)格，對(duì)方先付了3700元定金，稱(chēng)剩余11萬(wàn)元明天讓公司財(cái)務(wù)打款，并讓公司司機(jī)過(guò)來(lái)提貨。到了約定時(shí)間，一位戴著口罩的司機(jī)前來(lái)。陳老板在確定貨款到賬后，便幫對(duì)方將茅臺(tái)一塊抬上了車(chē)。第二日，陳老板的銀行賬戶(hù)也被凍結(jié)。

據(jù)悉，溫州已有多家商戶(hù)陷“茅臺(tái)洗錢(qián)”風(fēng)波。

煙酒、珠寶黃金等都成為了

騙子“洗錢(qián)”的目標(biāo)

近日，溫州煙草店張老板的店內(nèi)來(lái)了一名戴著口罩和鴨舌帽的男子，進(jìn)店后直接要求購(gòu)買(mǎi)價(jià)值一萬(wàn)元的高檔香煙。在確認(rèn)有現(xiàn)貨后，男子表示稍后來(lái)取貨。不久男子重返店內(nèi)，并索要了收款碼，只見(jiàn)他低頭操作手機(jī)，很快張老板便收到一萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬。盡管該男子行為有點(diǎn)可疑，收到錢(qián)款的張老板還是按約定將香煙交給了對(duì)方。第二天，張老板卻發(fā)現(xiàn)自己的銀行賬戶(hù)竟被凍結(jié)。

洗錢(qián)套路

犯罪嫌疑人通常會(huì)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)方便變現(xiàn)的商品（如煙酒、珠寶黃金、鮮花禮盒等），同時(shí)提出讓商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者提供銀行卡號(hào)，并將貨款打入其銀行卡賬戶(hù)。其實(shí)犯罪嫌疑人是將商家收款碼、銀行卡賬戶(hù)轉(zhuǎn)發(fā)給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的受害人。商戶(hù)收到的“預(yù)付款”實(shí)際是其他案件的“贓款”。

這一過(guò)程中，作為銷(xiāo)售店老板以為詐騙匯款是正常的貨款。殊不知，詐騙人員利用這種方式，把詐騙匯款“洗”成了茅臺(tái)酒、黃金等商品，再通過(guò)其他途徑轉(zhuǎn)賣(mài)變現(xiàn)。

提醒：

一、商戶(hù)注意！在遇到有陌生客戶(hù)遮擋面貌（戴口罩等），購(gòu)買(mǎi)大量煙酒、珠寶黃金等商品，且非本人現(xiàn)場(chǎng)支付、需使用銀行卡轉(zhuǎn)賬等第三方進(jìn)行支付的情況，要仔細(xì)甄別，慎之又慎。

二、要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來(lái)歷不明的貨款。同時(shí)，不要隨意提供自己的銀行賬戶(hù)或收款二維碼過(guò)賬，莫因一時(shí)的小利，成為詐騙分子洗錢(qián)的工具。