安徽巢湖一花店老板李女士

做夢都沒想到

自己竟然被卷進

一起洗錢案中

......

2月5日

巢湖一鮮花店老板李女士

來到巢湖市公安局刑警一隊

報案稱其銀行卡

在做了一筆鮮花生意后

被凍結了

據李女士回憶

2月4日上午

兩名陌生男子來到店里

其中一人

稱想做個1萬多元的

現金鮮花禮盒

作為禮物在情人節(jié)前夕

送給女朋友

（圖片來源于網絡）

因涉及金額較大

對方向李女士索要了銀行卡號

表示會通過銀行卡轉賬支付

花束所需的費用

晚些時候再前來取貨

很快

李女士的銀行卡便收到了

男子匯來的15500元

其中500元為購買鮮花費用

李女士急忙去銀行取了現金

很快便將花束制作完成

（李女士制作好的鮮花禮盒）

當天下午

訂花男子便來到店里

將花束取走

可當李女士打烊回家后

才發(fā)現自己的銀行卡

不知道什么時候被凍結了

李女士立即向銀行咨詢

得到的答復是

銀行卡因資金異常被凍結了

李女士心里咯噔一下

立即報警

警方查詢得知

存進李女士銀行卡里的15500元

均為涉嫌洗錢的贓款

李女士一聽這話都懵了

沒想到只是

做了筆鮮花生意

卻不料被卷入洗錢案了

民警根據初步調查發(fā)現

這是一起通過

購買現金鮮花禮盒

幫助上游詐騙團伙洗錢的

犯罪案件

這位訂購“有錢花”的顧客

所轉的錢款

實際上正是涉嫌詐騙犯罪的贓款

民警通過摸排走訪

成功鎖定了兩名“神秘顧客”

的身份及活動軌跡

并于2月8日

將嫌疑人王某、邢某抓獲

據王某、邢某交代

兩人在網上得知

可以利用“洗錢”賺錢

從1月份開始

便以花店買現金花的方式

把贓款轉給花店老板

讓老板取現后制作成現金花禮盒

這樣直接把錢“洗白”

截至落網時

二人已作案多起

涉案金額共6萬余元

目前

嫌疑人王某、邢某

均被采取刑事強制措施

案件正在進一步偵辦中

警方提醒

請廣大商戶謹慎接收訂單

規(guī)范收款流程

如對方要求幫助網絡轉賬

一定不要隨意提供自己的

銀行賬戶或收款二維碼

不要因一時的小利

成為詐騙分子洗錢的工具

若發(fā)現銀行賬戶出現異常狀況

應第一時間到銀行查明原因

立即報警