近日，河南省新密市人民檢察院依法引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案進(jìn)行偵查時，涉案數(shù)額的相關(guān)證據(jù)從200余萬元固定至近5000萬元。

2022年7月，鄭州市公安機(jī)關(guān)相關(guān)部門捕捉到新密市曲梁鎮(zhèn)一出租屋內(nèi)有異常現(xiàn)象，遂指令新密市公安機(jī)關(guān)前往現(xiàn)場查看，意外發(fā)現(xiàn)此處潛藏著一個涉嫌電信詐騙的團(tuán)伙。原來，2022年2月，楊某、劉某、朱某等人共同出資在新密市曲梁鎮(zhèn)某出租屋招募人員組建電信詐騙團(tuán)隊，以外國人為目標(biāo)，由招募人員按照話術(shù)文本，使用境外聊天軟件引誘其下載虛假的投資軟件進(jìn)行理財，通過控制提現(xiàn)以非法占有其資金。

指認(rèn)現(xiàn)場

新密市公安機(jī)關(guān)依法提請新密市檢察院對涉案人員進(jìn)行審查逮捕時，新密市檢察院發(fā)現(xiàn)，該案主要犯罪地在國外、涉案人員多、金額大，且相關(guān)證據(jù)固定困難，經(jīng)報請檢察長批準(zhǔn)后，指令辦案人員第一時間介入偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時固定相關(guān)證據(jù)。辦案人員按照新密市檢察院創(chuàng)新的“提前介入+捕訴一體+全程跟蹤”辦案模式，準(zhǔn)確繪制出犯罪集團(tuán)成員架構(gòu)，統(tǒng)一證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一量刑尺度、統(tǒng)一釋法說理，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對查封的涉案服務(wù)器數(shù)據(jù)提取分析，重點圍繞平臺的角色權(quán)限認(rèn)定其詐騙屬性，按照被害人充值金額和提現(xiàn)金額的差額認(rèn)定詐騙金額，確定其詐騙犯罪事實。

“涉外詐騙需要穩(wěn)定的技術(shù)支持和更為專業(yè)的話術(shù)腳本，而落網(wǎng)的涉案人員中明顯沒有此類技術(shù)與人才，從其業(yè)務(wù)分工上分析，他們僅僅只能承擔(dān)著一線詐騙的作用，不足以支撐起完整的電詐鏈條。”新密市檢察院第二檢察部主任王玲玲在辦案過程中發(fā)現(xiàn)不少疑點。

為了理清事情的原委，王玲玲帶領(lǐng)辦案團(tuán)隊提審相關(guān)涉案人員時，發(fā)現(xiàn)了幕后老板朱某等人涉嫌詐騙的重大線索，迅速向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了通報。公安機(jī)關(guān)將朱某等人抓獲后，又抓獲了在深圳實施詐騙并提供詐騙軟件維護(hù)的屠某等人。

至此，此起電信詐騙案件的涉案金額從200余萬元固定至近5000萬元，涉案人員從20余人增至100余人。原來，2022年2月，面對國內(nèi)對電信詐騙依法進(jìn)行嚴(yán)厲打擊的形勢，屠某把電信詐騙目標(biāo)放在外國人身上，與劉某等二人合謀后，由二人負(fù)責(zé)幫其搭建詐騙平臺，并提供后期平臺維護(hù)服務(wù)。涉案平臺均是以虛假基金的方式騙取外國人投資，通過限制其提現(xiàn)等手段，待投資金額累積到一定程度后關(guān)閉平臺，以占有平臺內(nèi)資金。屠某在深圳招募人員，利用平臺實施詐騙，同時將平臺授權(quán)朱某使用，從中分成。朱某召集人員組建詐騙團(tuán)伙從事網(wǎng)絡(luò)“殺洋盤”工作。

作案工具

據(jù)辦案人員介紹，“殺洋盤”作為一種新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形式，犯罪分子將作案目標(biāo)瞄向外國人，利用翻譯軟件、聊天軟件佯裝與外國男性戀愛交友，獲取被害人信任后騙取錢財，是“殺豬盤”的變種。由于被害人多在國外，報案不便，不僅作案團(tuán)伙成員晝伏夜出不易被發(fā)現(xiàn)，與被害人的語言、文化、時差等溝通問題，也使執(zhí)法人員的采集整合證據(jù)工作更加困難，加之跨境電信詐騙犯罪的組織者往往藏匿幕后、指控證明犯罪難度較大，更需要辦案人員全面梳理證據(jù)、明晰組織架構(gòu)、積極詢問、釋法說理。

近日，經(jīng)新密市檢察院提起公訴，屠某等人被法院以詐騙罪判處14年6個月至13年6個月有期徒刑，并處罰金200萬元至100萬元，其余涉案人員正在進(jìn)一步審查辦理中。