幫助提升學(xué)歷只要交費(fèi)走個考試的“過場”或者不考試就可在高校就讀并獲得全日制大專學(xué)歷……小心一點(diǎn)！這是騙局！

“太感謝你們了，警官！要不是你們，我們可能一分錢也要不回來?！?月4日，一名從四川成都來的邱女士作為一起招生詐騙案中84名受害人的代表將兩面錦旗送給了四川省雅安市公安局雨城區(qū)分局青江派出所的民警表達(dá)感謝。

2022年，青江派出所在雅安市公安局雨城分局刑偵大隊(duì)的協(xié)助下成功破獲該起涉及人數(shù)84人，受害人遍及上海、遼寧、吉林、山西、山東、河南、湖南、湖北、安徽、內(nèi)蒙古、四川、浙江、廣州、福建等多省份，涉案金額480余萬元的招生詐騙案，并最終幫受害人追回128.8萬元。

到底是民事糾紛還是詐騙犯罪？涉及人數(shù)多，證據(jù)如何固定，資金如何確認(rèn)？……辦案的過程中，民警遇到不少困難，他們通過抽絲剝繭，攻破了一個個難題。

高職院校百萬擴(kuò)招詐騙

未被錄取也不退款

“報(bào)了名交了費(fèi)，卻未被錄取?！?022年1月11日，青江派出所來了5名學(xué)生報(bào)警稱，有人以雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職擴(kuò)招的名義詐騙。

學(xué)生們稱自己在網(wǎng)絡(luò)平臺聯(lián)系到成都一所教育機(jī)構(gòu)的招生老師，其承諾每位學(xué)生交費(fèi)57400元即可在雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)就讀，并且能夠拿到全日制大專學(xué)歷。

但明明報(bào)了名也交了費(fèi)，有的甚至還參加了考試，卻遲遲未收到錄取通知書，打電話咨詢對方，卻含糊其辭，表示不退錢，可以繼續(xù)加錢，幫忙報(bào)其他學(xué)校，懷疑自己受到了詐騙。

“因?yàn)檫@事，我媳婦都要跟我鬧離婚了?！逼渲幸幻芎θ思彝ソ?jīng)濟(jì)相對困難，這筆報(bào)名費(fèi)對于他的家庭來說是一筆巨大的開支，受害人哭著告訴民警。

報(bào)案后，派出所對案件進(jìn)行了登記受理。民警調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，涉案的這三家公司主要從事招生工作。這究竟是屬于詐騙犯罪的刑事案件還是普通的民事經(jīng)濟(jì)糾紛？在案件受理之初，派出所內(nèi)部也出現(xiàn)了一些分歧。

由于涉案人員多、范圍廣、金額大，涉案群眾達(dá)到了84人，涉案金額高達(dá)480余萬元，并且犯罪嫌疑人還牽扯到了3家公司。

“絕不能讓群眾的財(cái)產(chǎn)平白無故損失?！睜幷摬恍輹r，青江派出所領(lǐng)導(dǎo)果斷決定：“一定要把案子查清楚。”于是，派出所成立了專案小組對該案進(jìn)行辦理。

抽絲剝繭

關(guān)鍵證據(jù)顯現(xiàn)

辦案民警從四川省教育廳了解到當(dāng)年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院并沒有口腔科的招生計(jì)劃，于2022年4月份將涉案的4名犯罪嫌疑人抓獲。

在偵查階段，4名犯罪嫌疑人始終稱自己只是單純地履行招生老師的責(zé)任，學(xué)生最終是否被學(xué)校錄取與自己并無關(guān)聯(lián)，自己不構(gòu)成騙取財(cái)物的主觀故意，因此也不是犯罪。

在本案中，最難以調(diào)查清楚的就是犯罪嫌疑人是否構(gòu)成主觀故意。為了調(diào)查事實(shí)，公安機(jī)關(guān)開展了大量的證據(jù)分析和人員拓展，查找關(guān)聯(lián)證據(jù)，同時再抓獲另外兩名犯罪嫌疑人。

在偵查中，發(fā)現(xiàn)一個虛擬賬號“九眼橋”與其中一名嫌疑人有頻繁的聯(lián)系。民警聯(lián)想到曾經(jīng)成都九眼橋是非法刻章辦證的地方。從而找到了案件的突破口，警方迅速將“九眼橋”抓獲。

面對公安機(jī)關(guān)的審問，“九眼橋”承認(rèn)受一名嫌疑人委托，制作若干虛假學(xué)歷證書、各醫(yī)院工作證和一個雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院的印章。而他通過在網(wǎng)絡(luò)上搜索雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院的公章照片和編號，照貓畫虎制作了一個“高仿品”。證據(jù)鏈的最后一環(huán)——犯罪嫌疑人虛構(gòu)事實(shí)、偽造印章得到了證實(shí)，構(gòu)成了犯罪的主觀故意，證據(jù)鏈終于形成閉環(huán)。

理清“糊涂賬”

鎖定犯罪事實(shí)

在辦案過程中，民警經(jīng)歷了層層困難。一是證據(jù)收集難：由于涉案人員84人，而受害人訴說的每一個細(xì)節(jié)都可能是破案的關(guān)鍵。于是，民警盡可能詳細(xì)地詢問情況。每天從早上九點(diǎn)到凌晨4點(diǎn)，也只能詢問2名受害人的情況。最終，辦案民警從線下獲取了49份材料。其他外地的受害人則通過網(wǎng)絡(luò)遞交證據(jù)。

此次案件涉及三家公司，公司地點(diǎn)均位于成都，是一場分工明確，有計(jì)劃、有組織的“招生”詐騙。A公司擁有生源，B公司“搞定”虛假學(xué)歷證書、蓋假章等，C公司則負(fù)責(zé)招生政策解讀和錄取工作。各“招生老師”先進(jìn)行線上招生宣傳，以“學(xué)費(fèi)和代管費(fèi)”“服務(wù)咨詢費(fèi)”和“跑腿費(fèi)”的名義，向?qū)W生分別收取了幾萬元至幾千元不等的費(fèi)用。

不僅涉及學(xué)生84名，招生老師同樣也多。存在著線上轉(zhuǎn)賬和線下現(xiàn)金收費(fèi)兩種收費(fèi)方式。因而，涉案資金調(diào)查難。

招生老師還以“工資”“提成”“補(bǔ)貼”等名義將收到的一部分資金作為私用，另一部分交給公司。

因此，錢款的去向十分復(fù)雜，每名受害者交的費(fèi)用可能會被打入不同的公司。這個給辦案帶來一定難度。

面對這一大堆“糊涂賬”，公安機(jī)關(guān)找到審計(jì)公司來協(xié)同調(diào)查，花費(fèi)一個多月的時間才將3家公司錯綜復(fù)雜的資金往來鏈?zhǔn)崂砬宄?，為后續(xù)退賠事宜的順利進(jìn)行奠定了重要基礎(chǔ)。

通過深入的調(diào)查和研判，最終公安機(jī)關(guān)形成了共17卷，約一米高的證據(jù)材料。經(jīng)過法院一審、二審，最終，6名被告人均因犯詐騙罪分別被判處有期徒刑八年至十二年不等的刑罰，并處罰金。

今年領(lǐng)到被詐騙的部分款項(xiàng)后，受害人制作錦旗送到青江派出所表達(dá)對辦案民警的感謝。

詐騙套路揭秘：

2019年5月，教育部等多部門印發(fā)了《高職擴(kuò)招專項(xiàng)工作實(shí)施方案》，面向高中畢業(yè)生、退役軍人、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民等群體的高職擴(kuò)招。利用此政策，有招生機(jī)構(gòu)打著雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院的名號進(jìn)行詐騙。詐騙分子在網(wǎng)絡(luò)平臺上發(fā)布所謂的招生相關(guān)信息，吸引大家報(bào)名。為了打消大家的顧慮，甚至分5批次線下冒充雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作人員帶領(lǐng)報(bào)名學(xué)生參觀校園，這讓大家信以為真。此外，還偽造高仿的印章。

“從2020年到2022年都未被錄取到，沒有錄取到就說喊我加錢再幫助找其他的學(xué)校。”其中一名受害者表示，這簡直是“連環(huán)套”。而其中一名學(xué)生自己即使交了包過的費(fèi)用，但依然認(rèn)真準(zhǔn)備參加考試，最終考試成功，報(bào)考了其他學(xué)校。

警方提醒：

廣大學(xué)生考取學(xué)歷證書應(yīng)當(dāng)通過合法合理的途徑，及時關(guān)注教育部門發(fā)布的最新招考文件，以及招生學(xué)校官方網(wǎng)站的招生信息，并通過正規(guī)網(wǎng)站報(bào)考學(xué)校。請勿相信來歷不明的第三方招生機(jī)構(gòu)，對招生機(jī)構(gòu)提供的相關(guān)資料要核對真實(shí)性，倘若涉及錢財(cái)交易則更應(yīng)當(dāng)提高警惕，避免財(cái)產(chǎn)遭受損失。天上沒有掉餡餅的事，不努力拼搏，怎么能拿到文憑？要想成功，還是要腳踏實(shí)地。