近年來，“跑分”非常流行，美其名曰只需要通過出借支付寶、微信收款碼就能“躺著”賺錢！這樣的“好事”頻繁出現(xiàn)在各類網(wǎng)絡(luò)社交平臺、兼職群中，那么從網(wǎng)購刷單到“跑分”平臺，這真的是“好事”嗎？

2024年3月21日，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第三師圖木舒克墾區(qū)（城區(qū)）公安局接到轄區(qū)群眾錢阿姨（化名）電話報警稱，自己被詐騙97萬余元。

案件發(fā)生后，警方根據(jù)轉(zhuǎn)賬記錄，一路追蹤，最終查到河南省禹州市一對新婚夫妻涉嫌幫助境外犯罪分子洗錢。

2024年7月4日，辦案民警經(jīng)深入調(diào)查，固定完相關(guān)證據(jù)鏈后迅速收網(wǎng)，一舉將夫妻二人和相關(guān)涉案人員共4人全部抓獲歸案。

經(jīng)訊問，該團伙自2023年12月至2024年3月28日期間“跑分”轉(zhuǎn)移流水達250萬余元。

六旬老人掉入陷阱被騙97萬

2024年3月11日，錦繡街派出所接轄區(qū)群眾錢阿姨（化名）報警稱，其接到一個自稱是抖音客服的電話，對方表示錢阿姨抖音直播會員即將到期，如不關(guān)閉每月將扣除800元的會員費，隨后對方準(zhǔn)確報上了錢阿姨的姓名及抖音賬號。

聽到這的錢阿姨信以為真，當(dāng)即表示要關(guān)閉抖音會員業(yè)務(wù)，并按要求添加對方qq好友，在后續(xù)的聊天中被對方引導(dǎo)安裝了一款名為“某白板”的屏幕共享軟件，向?qū)Ψ教峁┝讼嚓P(guān)驗證碼。

隨后，對方以驗證銀行卡是否能正常使用為由，誘導(dǎo)錢阿姨向指定賬戶轉(zhuǎn)賬，且承諾錢不會被轉(zhuǎn)走。期間，錢阿姨在對方的引導(dǎo)下共向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬20余次，共計被騙97萬余元。

案件發(fā)生后，為盡快挽回錢阿姨損失，圖市公安立即抽調(diào)精干警力對錢阿姨被詐騙一案涉案賬戶進行調(diào)查。

考慮到這類詐騙案件背后，涉案賬戶往往多達幾十個甚至幾百個，且一般犯罪團伙得手后會第一時間將錢款進行轉(zhuǎn)移。辦案民警通過對涉案賬戶資金鏈調(diào)查發(fā)現(xiàn)，錢阿姨被騙錢款中最近一筆資金流入了河南省禹州市陳某（化名）賬戶。

小哥兼職刷單淪為“跑分”機器

“工作輕松，會電腦操作、銀行轉(zhuǎn)賬即可，日賺千元！”

2023年12月，家住河南省禹州市的吳某（化名）在網(wǎng)上看到這么一條廣告，一直幻想日進斗金的他又心動了，立即注冊QQ賬戶，根據(jù)廣告上提供的聯(lián)系方式，添加李某（化名）為好友。

“其實就是通過微信和支付寶收款碼來轉(zhuǎn)賬，再按照轉(zhuǎn)賬流水提成，每單提成轉(zhuǎn)賬金額的1%?！?/p>

李某雇傭吳某后，吳某便干起了收付款跑分的事，即使用微信或支付寶收款二維碼在網(wǎng)上收款，再根據(jù)接收的指令將收到的錢通過綁定銀行卡轉(zhuǎn)到指定的銀行賬戶。

期間，李某對吳某說自己跑分需要大量的收款碼，讓吳某將其微信和支付寶收款碼提供給他，可吳某名下的相關(guān)賬戶因前期涉嫌幫信罪，已被公安機關(guān)依法凍結(jié)。

利欲熏心的吳某，竟將新婚妻子陳某的微信和支付寶收款碼提供給了李某，并且使用妻子陳某的銀行卡替李某收付款。

時光荏苒，轉(zhuǎn)眼到了2024年3月，在不到4個月的時間里，吳某在李某的指引下，利用妻子陳某賬戶累計轉(zhuǎn)移非法資金高達250萬余元，非法獲利2萬余元，其中就包含了錢阿姨被詐騙案部分涉案資金。

2024年3月28日，吳某在“工作”中突然發(fā)現(xiàn)妻子陳某名下所有賬戶被凍結(jié)，因害怕受其牽連，立即將“上線”李某的聯(lián)系方式刪除，清空并注銷了“工作”時使用的QQ賬戶信息。

2024年4月17日，圖市公安外出打擊專案組在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的密切配合下，將犯罪嫌疑人吳某一舉抓獲，并立即對其進行訊問。

期間，吳某積極配合公安機關(guān)工作，并主動向受害人進行退賠，因其表現(xiàn)良好，圖市公安依照相關(guān)規(guī)定對其進行處罰。

處罰后竟改名換姓發(fā)展“下線”

為盡快挽回錢阿姨損失，辦案民警在面對成千上萬條涉詐資金鏈時，迎難而上、加班加點，通過對海量數(shù)據(jù)、信息的摸排、研判，成功固定一條證據(jù)鏈，并初步掌握了犯罪嫌疑人王某（化名）的活動軌跡。

2024年7月1日，辦案民警來到安徽省界首市，在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的通力協(xié)作下，在界首市某出租房屋內(nèi)，將正在“工作”的犯罪嫌疑人王某當(dāng)場擒獲。

據(jù)其本人供述，其于2024年4月接觸到“跑分”業(yè)務(wù)，期間在“上線”的幫助下，使用其本人支付賬戶轉(zhuǎn)移非法資金19萬余元，無卡取現(xiàn)7萬余元，非法獲利3000余元。經(jīng)進一步訊問得知，其“上線”為河南省禹州市“顧某”。

“怎么又是這個地方？”

辦案民警再次來到河南省禹州市，并在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的配合下開展人員核查工作。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人王某口中的“上線顧某”竟是“打過交道”的吳某，其被處罰后仍從事違法犯罪活動，需將其立即逮捕歸案。

2024年7月4日，辦案民警趕到其居住地，并對其行蹤軌跡進行摸排。經(jīng)摸排得知，犯罪嫌疑人吳某已于當(dāng)日一早驅(qū)車前往安徽省界首市，將于當(dāng)晚21時許返回，辦案民警立即在其租住小區(qū)進行布控，伺機抓捕。

當(dāng)晚，在犯罪嫌疑人吳某出現(xiàn)在辦案民警視線時的一剎那，將其一舉抓獲，并在其車內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件、公章和油卡。

經(jīng)訊問，2024年4月至7月期間，犯罪嫌疑人吳某使用微信、支付寶幫助從事違法犯罪活動，提供“跑分”、無卡取現(xiàn)的行為，共計轉(zhuǎn)移非法資金15萬余元，無卡取現(xiàn)27萬余元。

目前，案件正進一步深挖徹查中。